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概况

境外投资备案(ODI),是指境外投资是指在中国境内设立的企业(包含有限责任公司、合伙企业)等投资主体,以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。
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  什么是境外投资?

  What is the Overseas Direct Investment(ODI) registration?

  境外投资备案(ODI),是指境外投资是指在中国境内设立的企业(包含有限责任公司、合伙企业)等投资主体,以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。

  简言之,国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理权等,就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。

  为什么需要境外投资备案?

  不备案后果

  法律层面

  属于核准、备案管理范围的项目,投资主体有下列行为之一的,

  (1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的;

  (2)应当履行核准、备案变更手续,但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的;

  由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人处以警告;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  2.实际操作层面:

  (1)是内保外贷等金融操作的必要前提。

  (2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

  (3)是项目进行交易的重要考量条件,我国国企对此尤为重视。

  (4)未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台。

  (5)未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

  不备案后果

  1.法律层面

  属于核准、备案管理范围的项目,投资主体有下列行为之一的,

  (1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的;

  (2)应当履行核准、备案变更手续,但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的;

  由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人处以警告;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  不备案后果

  2.实际操作层面:

  (1)是内保外贷等金融操作的必要前提。

  (2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

  (3)是项目进行交易的重要考量条件,我国国企对此尤为重视。

  (4)未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台。

  (5)未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

  备案优势

  1.资金合规出境无风险。

  2.企业境外上市无合规障碍。

  3.享有商务及发改系统两大批复证书,有效期两年,且可延期。

  4.越早获得批复,越早出资,越早获得境外投资主动权与优先权。

  如何进行境外投资备案?

  How to apply the ODI registration?

  前期准备工作:投资主体进行尽职调查、搭建投资架构、进行可行性分析,了解标的公司的业务、运营、债权、资产等情况。

  正式备案:填报材料,获得发改委、商务委(如有涉及)的批复

  外汇出资:外汇登记办理

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